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证券代码:600488 股票简称:津药药业 编号:2022-068 津药药业股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于 2022 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 14 日以电子邮件的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议如下: 经代理董事长、总经理刘欣先生提名,聘任王学章先生为公司副总经理。王学章先生简历见附件。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司 2023 年度拟申请 单位:亿元 序号 银行名称 授信额度 合计 72.20 上述申请的授信额度以公司与相关银行正式签署的协议为准,具体融资金额将视公司实际经营需求情况决定,公司将在上述授信额度范围内办理贷款相关事宜。该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 根据公司经营需要,公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关期权组合业务,交易金额不超过述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事对此发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。交易的议案。 公司与天津市医药设计院有限公司签署《设计和施工服务框架协议书》 ,协议有效期为一年,累计发生额不超过人民币 3,000 万元。关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生回避了表决。公司独立董 事 对 此 发表 了同 意 意 见 。 具 体内 容 详 见 上海 证券 交 易 所 网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。 表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。易的议案。 为了提高公司的技术创新能力和成果转化能力,提高经济效益和市场竞争力,公司与天津药业研究院股份有限公司(以下简称“药研院” )签署《技术开发(委托)合同》,委托药研院开展 JSYL077 项目国际注册与 JSYL087、JSZJ024 项目的药学研究工作,金额为 750 万元。本议案涉及关联交易事项,关联董事徐华先生、李书箱先生、朱立延先生、陈立营先生回避了表决。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公告。 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会附件: 简 历 王学章,男,1974 年出生,中共党员,大学本科。历任天津天安药业股份有限公司供应部部长,公司供应部部长、销售部部长。现任公司总经理助理。